CASO JORGE TORRES 4: JUICIOS DEL COAHUILAZO

LOS PRIMEROS JUICIOS EN ESTADOS UNIDOS QUE EXHIBIERON EL SAQUEO DE COAHUILA

Los casos de Jorge Juan Torres López y Héctor Javier Villarreal Hernández, acusados entre otros delitos de Lavado de dinero y desvío de Recursos, están relacionados con al menos otros 20 juicios, además de los que se acumulen con el proceso de Juan Manuel Muñoz  Luévano.
Este documento de la Corte registró en Febrero del 2014, 17 procesos relacionados con funcionarios y ex funcionarios coahuilenses.

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos subastó inmuebles confiscados a Héctor Javier Villarreal Hernández, en 2016.

En dos días se remataron al mejor postor otra parte de los bienes adquiridos en Texas, derivados de los juicios del documento de arriba y que odenaron los aseguramientos y remates.

También abajo aparecen los volantes que promocionan la subasta de cada propiedad, con los datos de lugar, hora e instrucciones a los postores.

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APLAZAN DE NUEVO JUICIO A YARRINGTON

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El propio ex gobernador de Tamaulipas, de 61 años de edad, fue el que solicitó en audiencia ante la jueza el aplazamiento, al cual la Fiscalía no se opuso.

Una Corte federal de Brownsville, Texas, aplazó hasta septiembre de 2019 el juicio contra el ex gobernador tamaulipeco Tomás Yarrington Ruvalcaba, quien enfrenta 11 cargos penales por delincuencia organizada, conspiración para importar cocaína, lavado de dinero, y diversas modalidades de fraude bancario y declaraciones falsas a instituciones financieras.

La jueza Hilda G. Tagle, de la Corte de Distrito para el Sur de Texas, cambió el 13 de diciembre, por segunda vez, las fechas para el juicio contra Yarrington, que por petición de Fiscalía y defensa ha sido clasificado como “complejo”.

El propio Yarrington, de 61 años de edad, fue el que solicitó en audiencia ante la jueza el aplazamiento, al cual la Fiscalía no se opuso.

Las mociones finales de las partes y el descubrimiento probatorio tendrán que realizarse entre mayo y julio, mientras que la selección de jurados está agendada para el 16 de septiembre.

Como ha ocurrido desde hace meses en este caso, el aplazamiento fue precedido de varias actuaciones y resoluciones que la Corte ha mantenido bajo reserva.

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Es probable que, en los meses siguientes, Fiscalía y defensa intentarán negociar un acuerdo de culpabilidad para que el caso no llegue al juicio con jurado, práctica que es habitual en el sistema penal estadunidense, y también son previsibles nuevos aplazamientos del juicio.

Cuando se clasificó el caso como complejo, la Fiscalía argumentó que involucra al menos 15 mil documentos digitales con más de 100 mil páginas que tendrán que ser revisados por la defensa, además de materiales gráficos, objetos obtenidos al ejecutar órdenes de cateo y reportes de agencias como el Servicio Interno de Recaudación de Impuestos (IRS), la Agencia Estadunidense Antinarcóticos (DEA) y el Departamento de Seguridad Interna.

“Se anticipa que se requerirá el testimonio de numerosas personas, algunas residentes en otros países, y se estima que el juicio tendrá cuatro semanas de duración”, agregó el Fiscal Ryan K. Patrick, quien recordó que también se busca decomisar a Yarrington bienes por 200 millones de dólares.

El ex Mandatario tamaulipeco fue extraditado a Estados Unidos el 20 de abril de 2018, luego de pasar un año preso en Italia donde fue detenido, y casi cinco años en calidad de prófugo, desde que la Corte de Brownsville ordenó detenerlo en mayo de 2012.