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viernes, 15 de marzo de 2019

FISCALES DE TEXAS BUSCAN INTERROGAR A VICENTE CHAIRES


Vicente Chaires, Jesús Torres, Marciano Millán y Humberto Moreira

En el juicio en contra de Marciano Millán ex Jefe de Plaza en Piedras Negras, se dijo lo siguiente en una Corte de Texas: otro de los testigos, Rodrigo Humberto Uribe Tapia, hijo de un exalcalde de Piedras Negras y quien tiene dos hermanos desaparecidos, confesó que fue operador financiero de Los Zetas y que entregó cuatro millones de dólares a funcionarios de la administración de Humberto Moreira para comprar protección a la organización criminal. El conducto fue Vicente Chaires Yáñez. (Proceso)
Una de las tres mansiones que Estados Unidos decomisó en San Antonio, Texas, al empresario Raúl González Treviño fue propiedad de Vicente Chaires Yáñez, el colaborador más cercano del ex Gobernador de Coahuila Humberto Moreira.
Representante del Gobierno de Coahuila en San Antonio, Texas, en el sexenio de Moreira, González Treviño enfrenta la acción de la justicia estadounidense, luego de que su hijo Raúl González Fernández fue arrestado a raíz de una acusación promovida en septiembre por conspiración para poseer droga con intención de distribuir más de 5 kilogramos de cocaína y mariguana. Según el San Antonio Express News, el hombre, de 42 años, está en prisión preventiva en espera del juicio, y las autoridades investigan si tres de sus propiedades, cuyo costo en conjunto es de 2 millones 200 mil dólares y que pertenecen o pertenecieron a su padre o a otros familiares, se obtuvieron con recursos ilícitos. Raúl González Treviño es un empresario coahuilense que en un tiempo operó en Torreón la estación de televisión RGT. El 14 de noviembre del 2008, el entonces Gobernador Humberto Moreira nombró a González Treviño como representante de Relaciones Públicas del Gobierno del Estado en San Antonio, Texas. Se desconoce cuándo dejó el cargo. De acuerdo con el periódico texano, el Fiscal asistente Russell Leachman incluyó una demanda para el decomiso de tres propiedades, entre las que están una casa con un valor de 1 millón de dólares, ubicada en 107 Champions Mill, en San Antonio, Texas. Originalmente esa casa perteneció a su hermano, Roberto Casimiro González Treviño, propietario de la televisora saltillense RCG, quien en el 2007 la vendió a la empresa Vicap Global Investments LLC, propiedad de Vicente Chaires, quizá el colaborador más cercano de Humberto Moreira. Menos de dos años después, en junio del 2009, Raúl González Treviño compró la propiedad a Chaires. De acuerdo con el San Antonio Express News, esa propiedad ahora vale un millón de dólares. La cercanía con los empresarios Raúl y Roberto González Treviño permitió a quien fuera asistente de Humberto Moreira, Vicente Chaires Yáñez, despegar en el mundo de los negocios, a pesar de tener un sueldo bajo. Mientras ocupaba la dirección administrativa de la Oficina del Gobernador, en el sexenio de Moreira, a Chaires le llegaron varias "oportunidades" que aprovechó para convertirse en un empresario tanto del sector inmobiliario y de las telecomunicaciones. En ambos casos fue "apadrinado" por los hermanos González Treviño. El 23 de mayo del 2007, Chaires creó la inmobiliaria Vicap Global Investments LLC. Como domicilio aparecía inicialmente el 7272 de la calle Wurzbach Road, en San Antonio, Texas. El mismo domicilio, un complejo de oficinas denominado Deer Oaks Office Park, albergaba a la empresa Saltex Investments, LLC, propiedad de Roberto Casimiro González Treviño. Saltex vendió a Vicap Global la propiedad indagada por autoridades de EU con valor de 860 mil dólares. Finalmente, la casa habría sido vendida a Rodrigo Rosendo González Fernández, hijo de Raúl González Treviño. Tanto Roberto Casimiro como Raúl González son considerados como dos de los empresarios más cercanos a Humberto Moreira y a su grupo político de Coahuila. Chaires también fue dueño de las empresas Procon Marketing, LLC y Transnational Construction & Real Estate Co., LLC. Ambas compañías tenían el mismo domicilio: 7272 de la calle Wurzbach Road, en San Antonio, Texas. De pronto, en el 2009 Chaires se convirtió en un empresario de las telecomunicaciones en Coahuila, al aparecer como uno de los tres accionistas del Grupo Súper Medios de Coahuila, S.A. de C.V. Entre 2009 y 2010, Súper Medios adquirió las concesiones de las radiodifusoras XESJ-AM, de Saltillo, y XHRE-FM y XHSLFM, de Piedras Negras. Súper Medios integró también en su cartera de negocios a la estación Ke Buena, 100.7 FM, de Ciudad Acuña, la cual fue comprada a Roberto Casimiro González Treviño. De igual forma, oficios de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) señalan que ese consorcio de medios obtuvo la concesión del Canal 22, XHPNW- TV, de Piedras Negras. El canal fue vendido a RCG, propiedad de Roberto Casimiro González. En el 2012, la estación de radio XESJ, de Saltillo, fue vendida a RCG, que nombró como director a otro ex funcionario moreirista, Alejandro Froto García, quien fungiera como Subsecretario de Administración en el sexenio pasado.


LA MANSIÓN DE SALTILLO
8.5 millones de pesos es el precio que el polémico ex funcionario público, Vicente Chaires Yáñes, está pidiendo por una suntuosa residencia ubicada en la calle Bugambilias 162, del exclusivo fraccionamiento Bugambilias en Saltillo, la cual se yergue en un terreno de 612 metros cuadrados y tiene más de 860 metros cuadrados de construcción.
La lujosa residencia cuenta con 5 recámaras todas con vestidor y amplios closets, 6 baños completos, 2 medios baños, un baño para la palapa, gimnasio, sala de cine, capilla, jardín interior, alberca equipada con calefacción, y cochera para 3 autos, cisterna de 10 mil litros, minisplits en toda la casa, cocina integral, sistema de alarma y cámaras de seguridad, según se lee en un anuncio publicado en Mercado Libre.
En un programa de la cadena de televisión Telemundo trasmitido hace un par de años, se le involucró también con Juan Manuel Muñoz Luévano alias el Mono Muñoz, el cual fue extraditado de España a Estados Unidos acusado de diverso delitos. Casualmente, la residencia que está vendiendo Chaires, está ubicada justo enfrente de otra cuya propiedad se asegura es de Muñoz Luévano.

Desde el 2011, legisladores federales panistas presentaron una denuncia penal por enriquecimiento inexplicable y operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra del suertudo Vicente Chaires. 

Los cargos que éste ha ocupado en su trayectoria profesional son de tercer y segundo nivel en la administración pública; pero sólo su patrimonio, sin contar a los demás señalados, se estima en mas de 120 millones de pesos.

Pero la Fiscalía también tiene interés en esclarecer el vínculo de Chaires como intermediario entre el crimen organizado y la administración de Humberto Moreira y el lavado de dinero.


domingo, 3 de marzo de 2019

España entrega a EE UU al "Mono" Muñoz


Juan Manuel Muñoz está reclamado por un fiscal de Texas por tráfico de drogas y blanqueo de capitales. 

La aventura en España del narco mexicano Juan Manuel Muñoz Luévano, alias Mono Muñoz, presunto enlace en Europa del cartel de los Zetas, ha terminado. Agentes estadounidenses lo recogieron esta semana en una de las pistas del Aeropuerto de Barajas y lo condujeron hasta un avión rumbo a Texas (EE UU), donde lo reclama la justicia por blanqueo de capitales y organización criminal. La entrega fue acordada por la Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional que hace dos años pactó su extradición.



contabilidad de los ZetasAmpliar foto
Said Rbib, de blanco, en Madrid, en marzo de 2015, con Juan Manuel Muñoz, a la derecha.


Hace un año, el fiscal de Texas que le reclamaba se entrevistó en secreto en una prisión española con Muñoz en compañía del abogado norteamericano del narco, según confirman fuentes cercanas a este último. Su testimonio, en el supuesto de que colabore con las autoridades estadounidenses, puede poner en aprieto a la larga lista de políticos y funcionarios del Estado mexicano de Coahulia con las que el presunto narco mantenía relación.
La defensa en España de Muñoz no se ha opuesto a la extradición pese a que en el Juzgado número 1 de la Audiencia Nacional se tramita otra causa en la que se le acusa de delitos similares que en EE UU. Para su entrega, el juzgado español decretó mediante un reciente auto su puesta en libertad provisional e inmediatamente la Sala de lo Penal acordó su prisión y comunicó a las autoridades norteamericanas que se lo podían llevar, según señalan fuentes judiciales.
Muñoz Luévano residía con su familia en una urbanización de lujo a las afueras de Madrid hasta que el 18 de marzo de 2016 la policía española lo detuvo e ingresó en prisión bajo la acusación de blanqueo y narcotráfico. Desde Madrid coordinaba, presuntamente, la entrada de cocaína que los Zetas colocaban en Europa. Durante varios años los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía grabaron sus conversaciones y descubrieron que mantenía estrechas relaciones con importantes políticos y funcionarios de la justicia mexicana.
Temor entre políticos y funcionarios mexicanos a que el Mono Muñoz colabore con la justicia estadounidense
Informes policiales revelados por EL PAÍS destacan que el narco mantenía contactos con procuradores y exprocuradores de varios Estados mexicanos, así como con alcaldes, congresistas y jueces de Coahuila. Las intervenciones telefónicas destaparon las órdenes de Muñoz a sus sicarios: palizas, secuestros, amenazas y hasta asesinatos en México: “chingar a la madre”, “quitarle todo al padre”, “aventear”, dar “unos tablazos”, “meter una calambrada”, “caer sobre toda la familia”. Incluso un supuesto plan para asesinar a una fiscal en ese mismo Estado, que España puso en conocimiento de las autoridades de México sin recibir respuesta, tal y como desveló este periódico.
En dos ordenadores intervenidos por la Policía en su domicilio, Muñoz guardaba varias hojas de Excel en las que se recogen 59 millonarias entregas de dinero en bolsas de viajes y maletas a los jefes de la organización en distintos hoteles céntricos de México. Según esta contabilidad, el dinero se había recaudado en solo seis días mediante la venta de 2.100 kilogramos de cocaína en Europa que reportaron a la organización 63 millones de euros.
España no puede juzgar en rebeldía a Juan Manuel Muñoz por lo que una vez terminada la causa en Texas deberá reclamarlo a EE UU para juzgarlo aquí por los delitos que se le imputan. Las autoridades estadounidenses consideran a Muñoz “un miembro importante de la organización delictiva de los Zetas vinculado con políticos mexicanos de alto nivel”. Para la DEA y la justicia estadounidense “es un gran narcotraficante y blanqueador de capitales de Saltillo” ligado a la organización criminal dedicada al blanqueo de capitales en México y Nueva York. Muñoz tiene negocios de gasolineras en México y se le acusa, también, del robo de carburante en varias refinerías.
A las investigaciones sobre Muñoz en EE UU y España se suman las indagaciones que las autoridades de México pusieron en marcha a raíz de su detención en Madrid.

La policía española vincula al capo Mono Muñoz con jueces y funcionarios mexicanos

Un informe detalla el nexo del jefe de los Zetas en Europa con la clase política

Juan Manuel Muñoz Luévano, alias Mono Muñoz, presunto enlace del grupo criminal de Los Zetas en Europa, mantiene estrechas relaciones con importantes políticos y funcionarios de la Justicia de México, según asegura un informe de la Policía española al que ha tenido acceso EL PAÍS y que recoge numerosas intervenciones telefónicas grabadas al narcotraficante durante varios años en España. Muñoz fue detenido el pasado en su lujosa casa de Madrid donde residía hacía varios años y desde donde coordinaba presuntamente la entrada de cocaína que se distribuía en Europa. Las autoridades de EE UU solicitaron su extradición.

Juan Manuel Muñoz, a la izquierda con gafas, en una reunión en Madrid grabada por la Policía
Juan Manuel Muñoz, a la izquierda con gafas, en una reunión en Madrid grabada por la Policía



El informe policial, base de la detención, destaca la presunta relación entre Muñoz y Jesús Torres Charles, ex fiscal del Estado de Coahuila durante el Gobierno de Humberto Moreira y ex consejero jurídico en la Administración de su hermano Rubén Moreira. El documento cita un informe de la UDEF del pasado en el que se recoge una conversación del 7 de junio de 2014 a las 18.54 horas en la que se hace mención a Jesús Torres como persona próxima a Rubén Moreira “para ser utilizada por Juan Manuel Muñoz en beneficio de sus propios intereses”.

Me pidió ( un juez) 10.000 pesos porque se le atoró el barco... Sí, sí... dáselos. Pídeselos a Mirea, respondió Muñoz

Humberto Moreira, ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ex gobernador de Coahuila, fue detenido este año en Madrid bajo la acusación de blanqueo de capitales y supuesta vinculación con Los Zetas y puesto meses después en libertad al asegurar los magistrados que no hay ninguna prueba para acusarle de pertenecer a una organización criminal. Moreira, que en una carta dirigida a este periódico niega ninguna relación con los Zetas, vivía en Barcelona con su mujer y dos hijas tras su defenestración en la política mexicana después de que dejara un enorme agujero en las cuentas de Coahuila. La embajada de México en Madrid se volcó en atenciones y gestiones a favor de Moreira y de su familia tal y como desveló entonces este periódico.
La Policía destaca también la presunta vinculación entre el Mono Muñoz y Gerardo Garza Melo, secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial del Gobierno de Coahuila. En este caso los agentes citan un oficio de la UDEF del 21 de octubre de 2015 al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional en el que se recoge una conversación de Humberto del 14 de octubre de 2013 a las 21.30 horas donde se hace mención a esta supuesta relación entre el narcotraficante y el alto funcionario.- Humberto: “No, no, todo porque no dicen que Gerardo Garza Melo está con el Mono Muñoz metido, este, los va a investigar la CIA, ¿lo sabías eso?.
-Varón desconocido: no sabía profe.
En otro informe de la UDEF del pasado 30 de mayo se cita otra conversación del 9 de mayo de 2015 a las 22.31 horas en la que una persona comenta desde México a Muñoz "que está batallando con temas de alcoholes con las autoridades administrativas”, a lo que Juan Manuel responde “que si el problema que tienen es con Garza Melo, él se lo arregla enseguida”.

Para los agentes, pese a su vida de lujo y ocio en España intenta aparentar ser un empresario medio

La Policía española ha observado con lupa a Juan Manuel Muñoz Luévano desde que se instaló en España y considera que su nivel de vida e inversiones en este país no se corresponden con la actividad que desarrolla. Los informes policiales afirman que ha creado sociedades “sin actividad comercial y sin capital suficiente para su desarrollo utilizando a terceras personas como administradores”. “ Ausencia de una fuente de ingresos en España justificante de las inversiones realizadas y el nivel de vida mostrado, tanto por él como por su familia. No desarrolla en nuestro país una actividad remunerada lícita, ya sea empresarial, autónomo o asalariado, ni él ni ningún miembro de la familia”, afirma el documento oficial.
Los agentes señalan que Muñoz exhibe un alto nivel de vida “ que trata de ocultar tras la apariencia de un empresario mexicano medio". Utiliza coches de alta gama, pernocta en hoteles de cuatro y cinco estrellas, viajes nacionales e internacionales, “desembolso de importantes cantidades destinadas al ocio propio y de terceros, compra de artículos de lujo ( relojes Rolex, Bulgari)”. En opinión de los investigadores, el capital que emplea en sus inversiones en España es de origen desconocido. En ocasiones utiliza a su hijo en sus inversiones.
El capital de Muñoz en México es conocido. Tiene alrededor de 30 gasolineras en Saltillo (México), ranchos, terrenos, inmuebles urbanos y hasta un avión privado, siempre según la investigación que dirige en España el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional y los fiscales anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa. Durante su detención la Policía incautó en su domicilio de La Moraleja, una lujoso urbanización madrileña, un ordenador que contenía varias hojas de Excel donde el presunto enlace de Los Zetas en Europa anotó la entrega en céntricos hoteles de México de 63 millonesde euros, convertidos en dólares, en 59 movimientos diferentes. Este dinero, según la contabilidad, reflejaba las ganancias obtenidas por esta organización criminal por la venta en Europa de 2.100 kilogramos de cocaína.
La Policía, en base a informes de las autoridades de EE UU, afirma que Muñoz colabora de forma independiente no solo con el sanguinario cartel de Los Zetas, también con el de Sinaloa, del Golfo y Beltrán-Leyva.
investigación@elpais.es ón telefónica se ha puesto de manifiesto la proximidad de Juan Manuel Muñoz a la política y a la administración de Justicia mexicana. En relación con la política mexicana se encuentra muy relacionado con determinadas personas que desempeñan cargos en la administración municipal y regional, como es el caso de alcaldes o congresistas del Estado de Coahuila, así como candidatos a ocupar cargos”. “En relación con la administración de justicia se pone de manifiesto la relación de este (Muñoz) con procuradores y ex procuradores como Homero Ramos (procurador de Coahuila), Adrián de la Garza (procurador de Nuevo León) o Torres Charles (ex procurador de Coahuila). La influencia de esta persona en la vida política del Estado de Coahuila se extiende hasta el punto de intentar amedrentar al actual gobernador, Rubén Moreira, con informaciones reservadas que tiene en su poder”, señala textualmente.
Humberto Moreeira y Muñoz Luévano
El primer ejemplo que citan los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal recoge una conversación del 27 de mayo de 2014 en la que se pone de manifestó la relación de Muñoz con Alejandro Froto García, que fue subsecretario de Hacienda en el Gobierno de Humberto Moreira, ex presidente del PRI. Según la conversación y la interpretación policial de la misma, el político “le solicita un préstamo de 10.000 pesos [sic] para la reparación de su barco”-

Decenas de intervenciones teléfonicas en España demuestran su relación con alcaldes, congresistas y jueces de Coahuila

La conversación intervenida a Muñoz dice así:
- Ok. Y me pidió que quiere diez mil pesos, que se los prestemos, que nos los paga, este, en quince días porque se le atoró el barco, dice
- ¿A Alejandro?, responde Muñoz.
-Si, a Alejandro
-Ah, bueno. Sí, sí, si. Ahí hay…. Pídeselos a Mireia.
El informe policial, fechado el pasado mes de marzo, destaca la presunta relación entre Muñoz y Jesús Torres Charles, ex fiscal del Gobierno de Coahuila durante el Gobierno de Humberto Moreira y ex consejero jurídico con el Gobierno de su hermano Rubén Moreira. El documento cita un informe de la UDEF del pasado 30 de junio en el que se recoge una conversación del 7 de junio de 2014 a las 18.54 horas en la que se hace mención a Jesús Torres como persona próxima a Rubén Moreira “para ser utilizada por Juan Manuel Muñoz en beneficio de sus propios intereses”.

Me pidió ( un juez) 10.000 pesos porque se le atoró el barco... Sí, sí... dáselos. Pídeselos a Mirea, respondió Muñoz

Humberto Moreira, ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ex gobernador de Coahuila, fue detenido este año en Madrid bajo la acusación de blanqueo de capitales y supuesta vinculación con Los Zetas y puesto meses después en libertad al asegurar los magistrados que no hay ninguna prueba para acusarle de pertenecer a una organización criminal. Moreira, que en una carta dirigida a este periódico niega ninguna relación con los Zetas, vivía en Barcelona con su mujer y dos hijas tras su defenestración en la política mexicana después de que dejara un enorme agujero en las cuentas de Coahuila. La embajada de México en Madrid se volcó en atenciones y gestiones a favor de Moreira y de su familia tal y como desveló entonces este periódico.
La Policía destaca también la presunta vinculación entre el Mono Muñoz y Gerardo Garza Melo, secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial del Gobierno de Coahuila. En este caso los agentes citan un oficio de la UDEF del 21 de octubre de 2015 al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional en el que se recoge una conversación de Humberto del 14 de octubre de 2013 a las 21.30 horas donde se hace mención a esta supuesta relación entre el narcotraficante y el alto funcionario.- Humberto: “No, no, todo porque no dicen que Gerardo Garza Melo está con el Mono Muñoz metido, este, los va a investigar la CIA, ¿lo sabías eso?.
-Varón desconocido: no sabía profe.
En otro informe de la UDEF del pasado 30 de mayo se cita otra conversación del 9 de mayo de 2015 a las 22.31 horas en la que una persona comenta desde México a Muñoz "que está batallando con temas de alcoholes con las autoridades administrativas”, a lo que Juan Manuel responde “que si el problema que tienen es con Garza Melo, él se lo arregla enseguida”.

Para los agentes, pese a su vida de lujo y ocio en España intenta aparentar ser un empresario medio

La Policía española ha observado con lupa a Juan Manuel Muñoz Luévano desde que se instaló en España y considera que su nivel de vida e inversiones en este país no se corresponden con la actividad que desarrolla. Los informes policiales afirman que ha creado sociedades “sin actividad comercial y sin capital suficiente para su desarrollo utilizando a terceras personas como administradores”. “ Ausencia de una fuente de ingresos en España justificante de las inversiones realizadas y el nivel de vida mostrado, tanto por él como por su familia. No desarrolla en nuestro país una actividad remunerada lícita, ya sea empresarial, autónomo o asalariado, ni él ni ningún miembro de la familia”, afirma el documento oficial.
Los agentes señalan que Muñoz exhibe un alto nivel de vida “ que trata de ocultar tras la apariencia de un empresario mexicano medio". Utiliza coches de alta gama, pernocta en hoteles de cuatro y cinco estrellas, viajes nacionales e internacionales, “desembolso de importantes cantidades destinadas al ocio propio y de terceros, compra de artículos de lujo ( relojes Rolex, Bulgari)”. En opinión de los investigadores, el capital que emplea en sus inversiones en España es de origen desconocido. En ocasiones utiliza a su hijo en sus inversiones.
El capital de Muñoz en México es conocido. Tiene alrededor de 30 gasolineras en Saltillo (México), ranchos, terrenos, inmuebles urbanos y hasta un avión privado, siempre según la investigación que dirige en España el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional y los fiscales anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa. Durante su detención la Policía incautó en su domicilio de La Moraleja, una lujoso urbanización madrileña, un ordenador que contenía varias hojas de Excel donde el presunto enlace de Los Zetas en Europa anotó la entrega en céntricos hoteles de México de 63 millonesde euros, convertidos en dólares, en 59 movimientos diferentes. Este dinero, según la contabilidad, reflejaba las ganancias obtenidas por esta organización criminal por la venta en Europa de 2.100 kilogramos de cocaína.
La Policía, en base a informes de las autoridades de EE UU, afirma que Muñoz colaboraba de forma independiente no solo con el  cartel de Los Zetas sino también con el de Sinaloa, del Golfo y Beltrán-Leyva.
investigación@elpais.es