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viernes, 12 de abril de 2019

JAVIER LOZANO ALARCON: AMISTADES PELIGROSAS

La maldita memoria… fotográfica. Javier Lozano dijo, cuando se publicó una foto en la que aparece en una fiesta con el presunto capo del huachicol, que no había recibido dinero de él para su campaña. Pero otra foto sugiere que sí. En ella aparece el prianista con otros empresarios y con “El Cachetes” recibiendo las llaves de una camioneta de lujo, marca Cadillac, con valor aproximado de un millón de pesos en 2012. 

Puebla/Ciudad de México, 4 de septiembre (PeriódicoCentral/SinEmbargo).– El Senador panista Javier Lozano Alarcón ha contado apenas una parte de su historia personal con Othón Muñoz Bravo, detenido por la Marina Armada de México el 20 de agosto en Puebla. El capo huachicolero, conocido como “El Cachetes”, estuvo en el grupo de empresarios poblanos que proporcionaron al polémico político, en 2012, una camioneta de lujo valuada en más de un millón de pesos para trasladarse durante su campaña al Senado de la República.
Lozano negó, específicamente, haber recibido recursos de “El Cachetes” para sus campañas políticas. Pero en la foto, que presuntamente fue encontrada en una propiedad del capo, posan Muñoz Bravo, el Senador y otros empresarios. El político recibe, en ese instante, las llaves del vehículo de sus donantes, entre ellos el presunto saqueador de recursos nacionales.
El Senador dijo a SinEmbargo: “No fue donación (fue comodato) y no fue Othón Muñoz. Favor de precisar”.
En una rueda de prensa que ofreció Lozano en Puebla, los periodistas le cuestionaron el origen y la razón por la que aparece en otra foto sentado junto a “El Cachetes” en una comida en el fraccionamiento El Cristo en Atlixco. El Senador confirmó que él y otros políticos departieron con el individuo señalado por la Marina como “capo huachicolero”, sin saber que se trataba de un delincuente.
Dijo que fue el Diputado local Sergio Moreno Valle, primo del ex Gobernador Rafael Moreno Valle, quien se lo presentó.
El Senador y el presunto capo, juntos, en una fiesta. La foto fue obtenida por Periódico Central de Puebla
El Senador panista fue cuestionado directamente sobre si Othón Muñoz Bravo había participado en su campaña.
Respondió con un tajante “no”.
“Creo que me lo presentó Sergio Moreno Valle, no quiero ser injusto, pero creo que él me lo presentó por esas fechas […]. No hubo aportaciones en mi campaña como tal. Lo conocí. Un par de ocasiones coincidí como él. Si él está metido en estas cosas, que él pague las consecuencias”, dijo.
Pero la nueva fotografía parece desmentirlo, porque entre los que aportan el vehículo de lujo aparece el presunto ladrón de combustible, detenido por la Marina Armada de México con esos cargos.
La fotografía de Periódico Central parece revelar una mayor relación entre el aspirante a la gubernatura de Puebla y Othón Muñoz. En la imagen se puede ver al presunto capo del huachicol posando con otros empresarios y gasolineros durante la entrega de las llaves de una camioneta Cadillac Escalade 2012, valuada en ese entonces en al menos un millón de pesos.
En la imagen aparece además el empresario Manuel Veana, quien en 2010 participó en el Comité de Financiamiento de la campaña del priista Javier López Zavala; el empresario Manolo Torres, dueño de un lote de compra-venta de autos de lujo en la capital; Ángel López, constructor en Veracruz y supuesto socio de “El Cachetes”, de acuerdo con las averiguaciones; el Diputado local del PAN Sergio Moreno Valle, primo de Rafael Moreno Valle, ex Gobernador de Puebla y quien también ha sido cuestionado por las fotos en las que aparece con el presunto capo.
Aparecen, en esa foto, Leodegario Pozos Vergara, alías “El Tigre”, aspirante a Gobernador de Puebla como candidato ciudadano en 2016 y empresario gasolinero en Libres; también Ludivino Mora Tejeda, ex Secretario de Seguridad Pública en el Ayuntamiento de Puebla y ex Director de la Policía Auxiliar en la administración de Rafael Moreno Valle.
Manuel Veana, Manolo Torres, Javier Lozano, Ángel López, Sergio Moreno Valle, Othón Muñoz Bravo, “El Cachetes”, Leodegario y Ludivino Mora Tejeda. Foto: Periódico Central, especial para SinEmbargo
Fuentes de la justicia federal que entregaron a Periódico Central la imagen informaron que ésta y otras fotografías fueron decomisadas en el operativo que llevó a cabo la Marina Armada de México en tres propiedades de Othón Muñoz el pasado 20 de agosto.
Dijeron que hay más imágenes que “El Cachetes” tenía en su poder “como trofeo de su relación con políticos del más alto nivel”. Esas otras fotos podrían involucrar a más políticos.
La madrugada del 20 de agosto, Othón Muñoz fue detenido en su casa en el lujoso fraccionamiento Lomas de Angelópolis. Además, la Marina llevó a cabo cateos en dos de sus propiedades en Haras del Bosque y El Cristo.
A pesar de que en las primeras horas del operativo trascendió que el detenido era un importante líder huachicolero, en la audiencia de Control de Detención se le fincaron delitos solo por posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud.
DE FOTO EN FOTO
La camioneta Cadillac Escalade fue entregada (como donación o comodato, es igual) por los empresarios a Javier Lozano Alarcón en 2012 como un apoyo para que se trasladara durante su campaña al Senado. Y así fue. El panista fue a bordo de la camioneta a su gira en Xicotepec el 17 de junio de ese año, cuando casi fue linchado por los ex trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro.
Según la nota publicada por la reportera Leticia Ánimas, Lozano abandonó su camioneta para poder escapar de la trifulca y los manifestantes aseguraron que dentro del auto de lujo encontraron un arma R-15 de uso exclusivo del Ejército.
Sobre el arma, el entonces candidato dijo que era propiedad de un escolta federal que le habían asignado para cuidarlo.
El 31 de mayo de 2012, Lozano posó a un lado de su vehículo cuando llegó al hotel Camino Real de la Vía Atlixcáyotl para el debate con sus competidores al Senado de la República.
En su Cadillac de lujo, durante la campaña de 2012. Foto: Cuartoscuro
El Periódico Central publicó una primera fotografía en la que aparece Javier Lozano Alarcón y el ex Diputado federal del PAN Néstor Gordillo, en una comida departiendo con Othón Muñoz.
Cuando al medio día el Senador fue cuestionado al respecto, confesó que el capo convivía normalmente con las más altas esferas de la política en Puebla, pero que nadie estaba enterado de que se tratara de un delincuente.
Dijo que fue el actual Diputado local y primo del ex Gobernador Rafael Moreno Valle, Sergio Moreno Valle, quien se lo presentó.
“Ya lo dije desde que incluso salí en la defensa de Rafael Moreno Valle cuando en Reforma apareció una fotografía como la que exhibieron con Rafa y Othón Muñoz, no lo hace ni socio ni cómplice. Lo conocemos, y digo conocemos porque claro que lo conocemos muchos en Puebla, porque se movía con mucha naturalidad, como pez en el agua, entre una buena parte de la sociedad y de la clase política y lo que no nos imaginamos, al menos yo, ni por asomo, es que estuviera metido en ese tipo de enjuagues”.
Pero Sergio Moreno Valle dijo al periódico poblano Cambio, el pasado 28 de agosto, que la Notaría de su familia efectivamente había escriturado algunas propiedades del capo, pero que no era su amigo.
Lozano dijo que el primo del Gobernador fue quien lo presentó.
“Yo como Diputado tengo vinculación con mucha gente –justificó entonces Sergio Moreno Valle, a propósito de las fotos con el ex Gobernador–. En muchos lugares y me he sacado muchas fotografías pero desgraciadamente no me pongo a investigar cuál es el giro o qué se dedica cada una de las personas. Yo no soy vinculante, ni coadyuvante en ese tema, en las relaciones interpersonales que pueden surgir entre ellos [Rafael Moreno Valle y el Cachetes]. No tengo nada que ver”.
Lozano sostuvo -obviamente- que “El Cachetes” de ninguna manera financió su campaña.
Pero el capo participó al menos en la camioneta de lujo que estuvo usando para sus giras en 2012 con placas del Distrito Federal, 836-UXW, y que hoy no aparecen en los registros públicos de vehículos.
LOS AÑOS DEL HUACHICOL POBLANO
En esta imagen se observa a “El Chachetes” junto al ex Gobernador Rafael Moreno Valle. Foto: Especial.
La relación entre los ladrones de combustible y funcionarios del Gobierno de Moreno Valle se ha venido trasluciendo con el tiempo.
La madrugada del 14 de julio del 2015, fueron detenidos el entonces Director de la Policía Estatal en Puebla, Marco Antonio Estrada y Tomás Méndez Lozano, el jefe del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) en un operativo que llevó a cabo Seguridad Física de Pemex y el Ejército. Ambos funcionarios del gobierno de Rafael Moreno Valle fueron asegurados mientras protegían a la banda de “El Gasparín” y los apoyaban con el resguardo de 37 camionetas que se usaban para la ordeña de ductos de Pemex y el traslado del combustible.
El 28 de julio del 2015, el Secretario de Seguridad Pública Estatal, Facundo Rosas Rosas, entregó su renuncia al cargo luego de que se reveló que sus mandos policiales formaban parte de la cadena de robo de hidrocarburo.
Hasta el momento, Estrada y Méndez siguen un proceso penal por el delito de robo de hidrocarburo ante el Poder Judicial Federal de Puebla y no han podido comprobar su inocencia.
La vinculación de funcionarios estatales de Puebla con la actividad del robo de combustible ha coincidido con otro dato: durante el sexenio del ex Gobernador Moreno Valle, el número de tomas clandestinas de gasolina incrementó en un mil 800 por ciento.
De acuerdo con los datos de Petróleos Mexicanos (Pemex), dados a conocer a través de la plataforma Gobierno Fácil, Mario Marín cerró su gobierno en 2010 con 108 ductos ilegales, mientras que al cierre del 2016 se reportaron 3 mil 52.
El total histórico de Pemex informa 3 mil 218 tomas clandestinas en 27 de los 217 municipios del estado durante los últimos 16 años.
El repunte del robo de hidrocarburo ocurrió a partir del año 2011 con Rafael Moreno Valle.
La plataforma Gobierno Fácil mantiene el conteo de cada toma clandestina registrada en los ductos de Pemex, lo que permite confirmar que el robo de hidrocarburo se asentó en el sexenio morenovallista:
Marín cerró en 2010 con solo 49 tomas clandestinas detectadas y de ahí en adelante, con Moreno Valle, las cifras se dispararon: en 2011 fueron 74 tomas; 2012, 110; para 2013, 210; y en 2014 se detectaron 2014.
Todo empeoró en los dos últimos años de su gobierno, para 2015 Pemex detectó un total de 815 tomas clandestinas en territorio poblano, y Moreno Valle cerró el 2016 con Mil 533 tomas.
“EL CACHETES” BRINCA A LA FAMA
Desde hace 10 años Othón Muñoz Bravo, “El Cachetes” fue pionero en la extracción del hidrocarburo en Veracruz y entregó a Los Zetas su negocio ilícito luego de haber sido extorsionado y por temor a que lo asesinaran, de acuerdo con fuentes del Gobierno federal.
Othón Muñoz Bravo “El Cachetes” y su hermano, originarios de la población de Cuitláhuac, Veracruz, fueron de los primeros en empezar con el robo de hidrocarburo desde Córdoba hasta el puerto. Pero, cuando Los Zetas comenzaron a controlar la región entre Córdoba, La Tinaja, Cardel y el puerto de Veracruz “El Cachetes” entregó la plaza cuando comenzaron las amenazas de levantones y secuestros.
Los Zetas les exigieron derecho de piso, por lo que los hermanos Muñoz Bravo entregaban parte de sus ganancias por robo de hidrocarburo. Ambos supieron advertir que la zona se convertiría en un espacio peleado por otros cárteles que buscarían el control de los ductos.
El 2 de mayo del 2017 su hermano Rodrigo Muñoz Bravo fue levantado y asesinado en la zona de Tierra Blanca, Veracruz, en donde atendía personalmente su hotel y restaurante llamado “La Bendición”.
La madrugada del 20 de agosto efectivos de la Marina entraron a la residencia número 51 de la calle Montenegro en “El Secreto”, un cluster de Lomas de Angelópolis, ahí se encontraba Muñoz Bravo quien presentó como “un empresario del ramo gasolinero”.
Además fueron cateadas dos propiedades más, su rancho en “Haras del Bosque” y una casa más en el fraccionamiento “El Cristo” en Atlixco. Dentro de las tres propiedades fueron encontradas armas de grueso calibre y rifles de asalto así como camionetas blindadas y drogas.
Tras ser presentado ante el Juez de Control, decidió vincularlo a proceso e interponerle como media cautelar prisión preventiva necesaria por todo lo que dure su proceso. Originalmente se encontraba interno en el Penal de San Pedro Cholula pero fue trasladado al centro de reinserción social de mediana seguridad en Tepexi de Rodríguez.
El Poder Judicial en Puebla le imputa los delitos de portación y posesión ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano y al tratarse de un delito federal, fue remitido a un Juez de Control Federal competente para atender el caso.
En lo que respecta a delitos del fuero común, será juzgado por delitos contra la salud en su modalidad de posesión de estupefacientes ya que se le encontró cocaína, metanfetaminas y marihuana las cuales se encontraban en su poder con fines de comercio.
En ningún expediente se le acusa por el delito de robo de hidrocarburo. Al respecto, el presidente del Poder Judicial en Puebla, Roberto Flores Toledano confirmó que será la Federación quien debe de fincar alguna acusación en su contra por la extracción, traslado y venta de gasolina de los ductos de Petróleos Mexicanos.
Hasta el próximo 28 de noviembre será cuando concluya el plazo de las investigaciones para determinar si Othón Muñoz Bravo, alías “El Cachetes”, es responsable de todo lo que se le acusa.

miércoles, 18 de mayo de 2016

LOS MILLONES DE CHARBEL

Jorge Estefan Chidiac
Conrado García Jamin
Considerado como uno de los poblanos más ricos de uno de los estados con más pobres en el país, Charbel Jorge Estefan Chidiac, ex presidente de la Comisió n de Hacienda en la Cámara Baja del Congreso de la Unión y al iniciar la gestión de Enrique Peña Nieto se le designó director del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Bansefi; es poseedor de una exclusiva tarjeta de crédito: la American Express Centurión la cual NO tiene límites, de la cual sólo la poseen 17 mil personas en todo el mundo.
Resulta que el flamante director de Bansefi es dueño de condominios en Acapulco, Guerrero; Miami, Florida, posee como socio mayoritario mediante su triste prestanombres, Antonio “Tontin”, una torre de exclusivos condominios, fraccionamientos, autos de lujo, obras de arte, valuadas en más de 5 millones de dólares, además de exclusivos relojes de 45,000 dólares cada uno, valor con el cual podrían vivir más de 75 familias pobres del distrito que representó.
La Jornada de Oriente  dio cuenta de que Fabián Gómez Hernández, periodista y director de Contraparte Informativa, interpuso una denuncia penal por amenazas de muerte en contra del dirigente estatal del PRI, Jorge Estefan Chidiac, y su hijo Charbel Estefan López, quien es regidor de turismo del ayuntamiento de San Andrés Cholula.
La denuncia presentada se encuentra bajo el número de expediente 192/ 2016/ AMP04, ante la Fiscalía General del estado.
En respuesta, Jorge Estefan Chidiac calificó de ridícula la denuncia, e invitó a Fabián Gómez a que publique la grabación –de las supuestas amenazas– y revisar si el audio no está editado.
“Fabián se ha dedicado a denostar a mi familia y a mí en lo personal; quienes conocen a mi hijo saben que es un muchacho tranquilo”, declaró luego de las acusaciones del periodista.
El líder estatal del PRI preguntó públicamente a Gómez Hernández qué intereses trae o es una campaña personal en contra de su familia, pues arguyó que su hijo no ha molestado a nadie.
Para sostener el señalamiento, Fabián Gómez Hernández presentó una grabación donde aseveró se escucha la voz de Charbel Estefan amenazándolo de muerte por escribir en su columna Radiografías en contra de su padre.
Incluso se escucha que la persona le advierte al periodista que su padre tiene mucha influencia en Puebla y es amigo del presidente Enrique Peña Nieto.
En entrevista, el agraviado relató que el pasado 21 de abril recibió constantes llamadas a su número celular, hasta que decidió contestar y escuchar al regidor Charbel Estefan López, quien lanzó amenazas en su contra por no apoyar a la candidata de la coalición PRI–Verde Ecologista y Encuentro Social, Blanca Alcalá.
Con el audio, como prueba de la conversación que sostuvo con el hijo del dirigente tricolor, explicó que el regidor le pidió que “le baje de huevos”, a los comentarios que hecho a la aspirante a Casa Puebla.
Incluso, refirió que el hijo de Jorge Estefan Chidiac estaba en estado de ebriedad cuando le hizo la llamada telefónica para instigarlo.
El periodista responsabilizó al dirigente estatal del PRI de cualquier problema físico que le suceda, ya que de acuerdo a un especialista está en riesgo de sufrir un infarto.
¿EN QUÉ TRABAJA EL MUCHACHO?
Desde Junio del 2010, el entonces presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Convergencia, José Juan Espinosa Torres, anunció la interposición de sendas denuncias ante  la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación en contra de Charbel Jorge Estefan Chidiac, presume que ha depositado al menos 500 millones de pesos en cuentas de Estados Unidos durante los tres años recientes, a través de prestanombres.
¿Le suena conocido? Bien, siempre de acuerdo a lo citado por La Jornada, en una rueda de prensa, el joven dirigente señaló que el entonces coordinador de políticas públicas de la campaña del candidato de la alianza Puebla Avanza, Javier López Zavala,  habría realizado los depósitos en la cuenta ABA 021 00018 y la subcuenta 8900512385 de Nueva York y no descartó que las autoridades del vecino país también realicen indagatorias sobre la procedencia del dinero. Espinosa Torres señaló que el político oaxaqueño detenta “una verdadera fortuna” que incluye propiedades inmobiliarias en Acapulco, el Distrito Federal y los fraccionamientos  Campanas y La Vista de Puebla.
El millonario político está casado con Olga Astrid López Gargallo y si la PGR, la Secretaría de la Función Pública y todas las autoridades que supuestamente debieron haber tenido conocimiento de la denuncia interpuesta por los dirigentes poblanos de Convergencia, hubieran realizado diligentemente su tarea, entonces la historia política de muchos personajes habría cambiado radicalmente.
CONTACTO EN FLORIDA
El ex titular de Desarrollo Social del gobierno de Mario Marín o sea, el multicitado Charbel Jorge Estefan Chidiac y su distinguida esposa Olga Astrid López Gargallo, decidieron reunir parte de sus ahorritos para constituir una empresa nada menos que en Miami, Forida, lugar de playas paradisiacas.
El negocio se llama TRIUNFO REAL 5001 , INC., y tiene como domicilio legal el número 133 ARAGON AVENUE, en CORAL GABLES, Florida, CP 33134, que bien podrían ser las oficinas de su apoderado Marcelo M Agudo y se registró en Agosto del 2010.
Luego, en Octubre del mismo año, bajo el folio 31-2211-080-0370, la empresa TRIUNFO REAL 5001, INC, adquirió un lujoso condominio ubicado en 18325 COLLINS AVE, UNIT 5001, SUNNY ISLES BEACH FL 33160-2452, y la operación se realizó por el monto de 1 millón 650 mil dólares.
Todo tiene respaldo documental oficial y los envíos o transferencias que según las denuncias de Convergencia, hiciera Javier López Zavala a New York, también pueden demostrarse, pero eso se lo dejamos a las autoridades correspondientes.
Por eso, ante la danza de los millones en pesos y en dólares, solo nos queda preguntarnos, como la famosa canción de los populares Tucanes de Tijuana: ¿EN QUÉ TRABAJA EL MUCHACHO…?
LA EMPRESA
Florida Profit Corporation
TRIUNFO REAL 5001, INC.
Filing Information
Document Number
P10000062715
FEI/EIN Number
APPLIED
Date Filed
08/02/2010
State
FL
Status
ACTIVE
Effective Date
07/28/2010
Last Event
AMENDMENT AND NAME CHANGE
Event Date Filed
09/27/2010
Event Effective Date
NONE

Principal Address
133 ARAGON AVENUE
CORAL GABLES FL 33134
Changed 04/01/2011
Mailing Address
133 ARAGON AVENUE
CORAL GABLES FL 33134
Changed 04/01/2011
Registered Agent Name & Address
AGUDO, MARCELO M ESQ
133 ARAGON AVENUE
CORAL GABLES FL 33134 US
Address Changed: 04/01/2011
Officer/Director Detail
Name & Address
Title P
OLGA ASTRID LOPEZ GARGALLO
18325 COLLINS AVE UNIT 5001
SUNNY ISLES BEACH FL 33160-2452
Title S
CHARBEL JORGE ESTEFAN CHIDIAC
18325 COLLINS AVE UNIT 5001
SUNNY ISLES BEACH FL 33160-2452


LA OPERACIÓN
Summary Details:
Folio No.:
31-2211-080-0370
Property:
18201 COLLINS AVE 5001
Mailing Address:
TRIUNFO REAL 5001 INC

18201 COLLINS AVENUE # 5001 SUNNY ISLES BCH FL
33160-


Property Information:
Primary Zone:
5000 MULTI-FAMILY, HIGH DENSITY RESIDENTIAL
CLUC:
0007 CONDOMINIUM - RESIDENTIAL
Beds/Baths:
3/3
Floors:
0
Living Units:
0
Adj Sq Footage:
3,016
Lot Size:
0
Year Built:
2008
Legal Description:
TRUMP ROYALE CONDO UNIT 5001 UNDIV 0.4622% INT IN COMMON ELEMENTS OFF REC 26642-0626 OR 27461-0638 1010 01

Assessment Information:
Year:
2011
2010
Land Value:
$0
$0
Building Value:
$0
$0
Market Value:
$1,186,790
$879,100
Assessed Value:
$1,186,790
$879,100

Taxable Value Information:
Year:
2011
2010
Taxing Authority:
Applied Exemption/
Taxable Value:
Applied Exemption/
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Regional:
$0/$1,186,790
$0/$879,100
County:
$0/$1,186,790
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$0/$1,186,790
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School Board:
$0/$1,186,790
$0/$879,100

Sale Information:
Sale Date:
10/2010
Sale Amount:
$1,650,000
Sale O/R:
27461-0638
Sales Qualification Description:
Sales qualified as a result of examination of the deed





miércoles, 8 de junio de 2011

HANK ROHN: LAS ARMAS SON EL PRETEXTO

Investigarían en Puebla lavado de dinero en casinos de Hank
Por Valentin Varilla / La Tempestad / Status


La representación en Puebla de la empresa Grupo Caliente, que maneja la razón social Hipódromo de Agua Caliente, propiedad de Jorge Hank Rhon, está ya en la mira de las autoridades federales bajo sospecha de operaciones financieras irregulares, lavado de dinero y evasión fiscal.

Si bien se trata de una estrategia de fiscalización que abarcará a casi todas de las más de 160 casas de apuestas que bajo este nombre operan en el territorio nacional, existen indicios de que el caso Puebla es uno de los más escandalosos a nivel nacional en la probable comisión de los delitos arriba mencionados.
Se sospecha que en Caliente Puebla, se hacen depósitos millonarios a cuentas particulares, en moneda nacional y dólares en billete, sin restricciones de montos, a pesar de las prohibiciones que en la materia aprobó el gobierno federal hace un par de años y que son similares a las que regulan las operaciones bancarias que se hacen en efectivo en instituciones financieras nacionales.
La logística se centra en los pocos o nulos requisitos que la casa de apuestas pide para abrir una cuenta.
No son siquiera comparables con los que solicitan las instancias reguladas por CNVB para abrir cuentas ahí.
La simple presentación de una copia de alguna identificación oficial y tener en operación una cuenta de correo electrónico, son suficientes.
Lo anterior, ha tenido como consecuencia que una misma persona pueda, sin ninguna dificultad, manejar varias cuentas a nombre de terceros y que tenga la posibilidad inclusive de presentar copias de identificaciones apócrifas para cumplir el requisito.
Sobra decir que, desde el punto de vista de las autoridades competentes, lo anterior no sólo es tolerado, sino fomentado por la misma empresa, que se beneficia enormemente de la constante atracción y el consecuente manejo de millonarios capitales.
Para el "cliente" de la empresa, se trata de un mecanismo invaluable para darle la vuelta al dinero producto de operaciones sospechosas, o bien como una muy efectiva estrategia de evasión fiscal.
Inclusive, aseguran que es común en ese lugar la figura de los "apostadores ballena".
Se trata de individuos que en realidad trabajan para la empresa y que regresan a las arcas de Caliente recursos que ellos mismos obtienen a través de actividades delictivas como la extorsión, venta de drogas o la prostitución.
Además, la misma investigación pretende demostrar que las cajas de recepción y pagos de apuestas de Caliente, son utilizadas por grupos delincuenciales que se dedican al narcomenudeo para canjear dólares en billete de baja denominación, comúnmente de 20 dólares, por los tan anhelados billetes grandes, mucho más fáciles de transportar físicamente, o bien de ingresar nuevamente a operaciones financieras "lícitas" que suelen hacer en esa moneda extranjera.
Como ve, la investigación que realiza el gobierno federal a Hank Rhon por el supuesto delito de acopio de ramas, es tan sólo punta del iceberg de una serie de acciones que pretenden demostrar que uno de los personajes más representativos del mítico grupo Atlacomulco, muy cercano políticamente a Enrique Peña Nieto, es parte de una importante célula delictiva que durante décadas ha servido a los intereses del priismo nacional.
A ver si pueden.