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jueves, 24 de enero de 2019

CARTAS ENVIADAS POR JOAQUIN GUZMAN-LOERA

LAS MISIVAS ESCRITAS DESDE EL PENAL A DÁMASO LOPEZ "EL LICENCIADO", FUERON PRESENTADAS COMO PRUEBAS DE CARGO POR LOS FISCALES.

DÁMASO LÓPEZ "EL LICENCIADO", TRAICIONA A SU COMPADRE "CHAPO" EN EL JUICIO.

Le llamaban el Licenciado y era el subdirector de la prisión federal de máxima seguridad Puente Grande en Jalisco, donde el capo del narcotráfico mexicano Joaquín "Chapo" Guzmán pasó ocho años tras su primer arresto en Guatemala en 1993.
Dámaso López Núñez, también conocido como Lic, conoció al célebre exjefe del cartel de Sinaloa en la cárcel en 1999, y le ayudó a conseguir nuevos zapatos, ropa, un teléfono celular y a recibir visitas clandestinas de su esposa Griselda.
A cambio, el Chapo le pagó una vez 10.000 dólares, le ayudó a pagar los gastos médicos cuando uno de sus hijos tuvo un accidente y le compró una casa de un millón y medio de pesos mexicanos (unos 80.000 dólares al cambio actual).


Lee también: Ingeniero traicionó al Chapo e interceptó 200 llamadas para el FBI


El Licenciado fue arrestado en mayo del 2017 en la Ciudad de México.
Lic renunció a su puesto cuando el gobierno empezó a investigar la corrupción en el penal. Pero tras la increíble primera fuga del Chapo en un carrito de ropa sucia en 2001 -ayudado por otro empleado a cargo de la lavandería- Lic comenzó a trabajar para el capo, de quien se declaró "muy cercano" hasta este martes, cuando lo traicionó en su juicio por narcotráfico en la corte de Brooklyn.
La fiscalía ha hecho desfilar desde el inicio del juicio el 5 de noviembre a más de una decena de exsocios y empleados del capo, e inclusive a una examante, con la estrategia de abrumar al jurado con pruebas de que el acusado traficó más de 155 toneladas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos a lo largo de un cuarto de siglo.
El gobierno estima que terminará de presentar toda su evidencia y testigos entre este jueves y el próximo lunes, tras lo cual toca el turno a la defensa. El juicio podría llegar a su fin hacia mediados de febrero, según fuentes judiciales.


Dámaso fue subdirector del penal de Puente Grande y ayudó a Guzmán Loera a pasar su tiempo de manera cómoda y tranquila en la cárcel. (Foto: Especial)
Cargamentos de seis toneladas de cocaína en submarinos desde Colombia, avionetas ligeras cargadas de estupefacientes, transporte de droga desde Honduras a Sinaloa por tierra, compra de químicos para cortar el "perico"...
El Licenciado ató cabos sueltos de otros testimonios y relató con lujo de detalles lo que vio e hizo en sus años de trabajo para el Chapo, incluido cómo sobornaba a funcionarios mexicanos en su nombre, cómo le representaba frente a proveedores colombianos y coordinaba para él embarques de cocaína y heroína a Nueva York y Canadá.
Arrestado en mayo de 2017 en Ciudad de México, acusado de narcotráfico y extraditado a Estados Unidos, el Licenciado, de 52 años, espera que su testimonio le libre de la cadena perpetua a la que fue sentenciado.
Primero, contó el Licenciado al jurado, que su trabajo consistió en comprar ranchos y casas para el Chapo.


Luego empezó a sobornar en su nombre a funcionarios del gobierno mexicano para que les informaran de operaciones en curso contra el cartel de Sinaloa.
Tenía dos contactos en el gobierno, que con el dinero del Chapo pagaban coimas a la Procuraduría General de la República, al ejército, a la policía federal o policía de carreteras.
"Javi pagaba a los contactos más de 100.000 dólares por mes (...) Roberto me comentó que pagaba más de 1,5 millones de dólares por mes", dijo Lic en la corte en referencia a dos de sus contactos.

La fiscalía mostró asimismo al jurado algunos mensajes de texto entre el acusado y el testigo, parte de los más de un millón de mensajes de texto interceptados al Chapo y su entorno por las autoridades estadounidenses.


López explicó que en uno de ellos el Chapo ordena matar a un policía a pedido de una alcaldesa de La Paz, posible candidata a gobernadora por el PRI. "Si es la favorita (en las elecciones) hay que hacerle el favor", escribió el Chapo, que pide usar una pistola y no un rifle para que el crimen no parezca tan violento.
López también contó que el Chapo ordenó matar al capo rival Rodolfo Carrillo Fuentes el 11 de septiembre de 2004 porque éste no lo respetaba y también a su primo Juan Guzmán Rocha ("Juancho" o "Virgo").

Con información de AFP.

miércoles, 18 de mayo de 2016

LOS MILLONES DE CHARBEL

Jorge Estefan Chidiac
Conrado García Jamin
Considerado como uno de los poblanos más ricos de uno de los estados con más pobres en el país, Charbel Jorge Estefan Chidiac, ex presidente de la Comisió n de Hacienda en la Cámara Baja del Congreso de la Unión y al iniciar la gestión de Enrique Peña Nieto se le designó director del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Bansefi; es poseedor de una exclusiva tarjeta de crédito: la American Express Centurión la cual NO tiene límites, de la cual sólo la poseen 17 mil personas en todo el mundo.
Resulta que el flamante director de Bansefi es dueño de condominios en Acapulco, Guerrero; Miami, Florida, posee como socio mayoritario mediante su triste prestanombres, Antonio “Tontin”, una torre de exclusivos condominios, fraccionamientos, autos de lujo, obras de arte, valuadas en más de 5 millones de dólares, además de exclusivos relojes de 45,000 dólares cada uno, valor con el cual podrían vivir más de 75 familias pobres del distrito que representó.
La Jornada de Oriente  dio cuenta de que Fabián Gómez Hernández, periodista y director de Contraparte Informativa, interpuso una denuncia penal por amenazas de muerte en contra del dirigente estatal del PRI, Jorge Estefan Chidiac, y su hijo Charbel Estefan López, quien es regidor de turismo del ayuntamiento de San Andrés Cholula.
La denuncia presentada se encuentra bajo el número de expediente 192/ 2016/ AMP04, ante la Fiscalía General del estado.
En respuesta, Jorge Estefan Chidiac calificó de ridícula la denuncia, e invitó a Fabián Gómez a que publique la grabación –de las supuestas amenazas– y revisar si el audio no está editado.
“Fabián se ha dedicado a denostar a mi familia y a mí en lo personal; quienes conocen a mi hijo saben que es un muchacho tranquilo”, declaró luego de las acusaciones del periodista.
El líder estatal del PRI preguntó públicamente a Gómez Hernández qué intereses trae o es una campaña personal en contra de su familia, pues arguyó que su hijo no ha molestado a nadie.
Para sostener el señalamiento, Fabián Gómez Hernández presentó una grabación donde aseveró se escucha la voz de Charbel Estefan amenazándolo de muerte por escribir en su columna Radiografías en contra de su padre.
Incluso se escucha que la persona le advierte al periodista que su padre tiene mucha influencia en Puebla y es amigo del presidente Enrique Peña Nieto.
En entrevista, el agraviado relató que el pasado 21 de abril recibió constantes llamadas a su número celular, hasta que decidió contestar y escuchar al regidor Charbel Estefan López, quien lanzó amenazas en su contra por no apoyar a la candidata de la coalición PRI–Verde Ecologista y Encuentro Social, Blanca Alcalá.
Con el audio, como prueba de la conversación que sostuvo con el hijo del dirigente tricolor, explicó que el regidor le pidió que “le baje de huevos”, a los comentarios que hecho a la aspirante a Casa Puebla.
Incluso, refirió que el hijo de Jorge Estefan Chidiac estaba en estado de ebriedad cuando le hizo la llamada telefónica para instigarlo.
El periodista responsabilizó al dirigente estatal del PRI de cualquier problema físico que le suceda, ya que de acuerdo a un especialista está en riesgo de sufrir un infarto.
¿EN QUÉ TRABAJA EL MUCHACHO?
Desde Junio del 2010, el entonces presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Convergencia, José Juan Espinosa Torres, anunció la interposición de sendas denuncias ante  la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación en contra de Charbel Jorge Estefan Chidiac, presume que ha depositado al menos 500 millones de pesos en cuentas de Estados Unidos durante los tres años recientes, a través de prestanombres.
¿Le suena conocido? Bien, siempre de acuerdo a lo citado por La Jornada, en una rueda de prensa, el joven dirigente señaló que el entonces coordinador de políticas públicas de la campaña del candidato de la alianza Puebla Avanza, Javier López Zavala,  habría realizado los depósitos en la cuenta ABA 021 00018 y la subcuenta 8900512385 de Nueva York y no descartó que las autoridades del vecino país también realicen indagatorias sobre la procedencia del dinero. Espinosa Torres señaló que el político oaxaqueño detenta “una verdadera fortuna” que incluye propiedades inmobiliarias en Acapulco, el Distrito Federal y los fraccionamientos  Campanas y La Vista de Puebla.
El millonario político está casado con Olga Astrid López Gargallo y si la PGR, la Secretaría de la Función Pública y todas las autoridades que supuestamente debieron haber tenido conocimiento de la denuncia interpuesta por los dirigentes poblanos de Convergencia, hubieran realizado diligentemente su tarea, entonces la historia política de muchos personajes habría cambiado radicalmente.
CONTACTO EN FLORIDA
El ex titular de Desarrollo Social del gobierno de Mario Marín o sea, el multicitado Charbel Jorge Estefan Chidiac y su distinguida esposa Olga Astrid López Gargallo, decidieron reunir parte de sus ahorritos para constituir una empresa nada menos que en Miami, Forida, lugar de playas paradisiacas.
El negocio se llama TRIUNFO REAL 5001 , INC., y tiene como domicilio legal el número 133 ARAGON AVENUE, en CORAL GABLES, Florida, CP 33134, que bien podrían ser las oficinas de su apoderado Marcelo M Agudo y se registró en Agosto del 2010.
Luego, en Octubre del mismo año, bajo el folio 31-2211-080-0370, la empresa TRIUNFO REAL 5001, INC, adquirió un lujoso condominio ubicado en 18325 COLLINS AVE, UNIT 5001, SUNNY ISLES BEACH FL 33160-2452, y la operación se realizó por el monto de 1 millón 650 mil dólares.
Todo tiene respaldo documental oficial y los envíos o transferencias que según las denuncias de Convergencia, hiciera Javier López Zavala a New York, también pueden demostrarse, pero eso se lo dejamos a las autoridades correspondientes.
Por eso, ante la danza de los millones en pesos y en dólares, solo nos queda preguntarnos, como la famosa canción de los populares Tucanes de Tijuana: ¿EN QUÉ TRABAJA EL MUCHACHO…?
LA EMPRESA
Florida Profit Corporation
TRIUNFO REAL 5001, INC.
Filing Information
Document Number
P10000062715
FEI/EIN Number
APPLIED
Date Filed
08/02/2010
State
FL
Status
ACTIVE
Effective Date
07/28/2010
Last Event
AMENDMENT AND NAME CHANGE
Event Date Filed
09/27/2010
Event Effective Date
NONE

Principal Address
133 ARAGON AVENUE
CORAL GABLES FL 33134
Changed 04/01/2011
Mailing Address
133 ARAGON AVENUE
CORAL GABLES FL 33134
Changed 04/01/2011
Registered Agent Name & Address
AGUDO, MARCELO M ESQ
133 ARAGON AVENUE
CORAL GABLES FL 33134 US
Address Changed: 04/01/2011
Officer/Director Detail
Name & Address
Title P
OLGA ASTRID LOPEZ GARGALLO
18325 COLLINS AVE UNIT 5001
SUNNY ISLES BEACH FL 33160-2452
Title S
CHARBEL JORGE ESTEFAN CHIDIAC
18325 COLLINS AVE UNIT 5001
SUNNY ISLES BEACH FL 33160-2452


LA OPERACIÓN
Summary Details:
Folio No.:
31-2211-080-0370
Property:
18201 COLLINS AVE 5001
Mailing Address:
TRIUNFO REAL 5001 INC

18201 COLLINS AVENUE # 5001 SUNNY ISLES BCH FL
33160-


Property Information:
Primary Zone:
5000 MULTI-FAMILY, HIGH DENSITY RESIDENTIAL
CLUC:
0007 CONDOMINIUM - RESIDENTIAL
Beds/Baths:
3/3
Floors:
0
Living Units:
0
Adj Sq Footage:
3,016
Lot Size:
0
Year Built:
2008
Legal Description:
TRUMP ROYALE CONDO UNIT 5001 UNDIV 0.4622% INT IN COMMON ELEMENTS OFF REC 26642-0626 OR 27461-0638 1010 01

Assessment Information:
Year:
2011
2010
Land Value:
$0
$0
Building Value:
$0
$0
Market Value:
$1,186,790
$879,100
Assessed Value:
$1,186,790
$879,100

Taxable Value Information:
Year:
2011
2010
Taxing Authority:
Applied Exemption/
Taxable Value:
Applied Exemption/
Taxable Value:
Regional:
$0/$1,186,790
$0/$879,100
County:
$0/$1,186,790
$0/$879,100
City:
$0/$1,186,790
$0/$879,100
School Board:
$0/$1,186,790
$0/$879,100

Sale Information:
Sale Date:
10/2010
Sale Amount:
$1,650,000
Sale O/R:
27461-0638
Sales Qualification Description:
Sales qualified as a result of examination of the deed





lunes, 16 de enero de 2012

NUEVO ESCÁNDALO EN EL PRI: LOS MILLONES DE CHARBEL


CONTACTO EN FLORIDA O ¿EN QUÉ TRABAJA EL MUCHACHO?
Conrado García Jamin
El 16 de junio del 2010, el diario La Jornada de Oriente publicó una entrega firmada por Martín Hernández Alcántara en la que se daba cuenta de que el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Convergencia, José Juan Espinosa Torres, anunció la interposición de sendas denuncias ante  la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación en contra de Charbel Jorge Estefan Chidiac, presume que ha depositado al menos 500 millones de pesos en cuentas de Estados Unidos durante los tres años recientes, a través de prestanombres.
¿Le suena conocido? Bien, siempre de acuerdo a lo citado por La Jornada, en una rueda de prensa, el joven dirigente señaló que el entonces coordinador de políticas públicas de la campaña del candidato de la alianza Puebla Avanza, Javier López Zavala,  habría realizado los depósitos en la cuenta ABA 021 00018 y la subcuenta 8900512385 de Nueva York y no descartó que las autoridades del vecino país también realicen indagatorias sobre la procedencia del dinero. Espinosa Torres señaló que el político oaxaqueño detenta “una verdadera fortuna” que incluye propiedades inmobiliarias en Acapulco, el Distrito Federal y los fraccionamientos  Campanas y La Vista de Puebla.
Por si fuera poco, el ex presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara Baja del Congreso de la Unión y actual encargado de las Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, es poseedor de una exclusiva tarjeta de crédito: la American Express Centurión, misma que no tiene límites y que sólo poseen 17 mil personas en todo el mundo.
El líder del partido naranja advirtió que Charbel Jorge Estefan Chidiac podría haberse enriquecido ilícitamente y que incluso habría realizado triangulación de cuentas, pero se abstuvo de hacer más señalamientos, argumentando que se debe esperar el resultado de las investigaciones.
Por lo pronto, informó en esa ocasión, que se está integrando el expediente que se presentará ante la contraloría y el órgano auditor de la Federación, el cual incluirá documentos y fotografías de los inmuebles.
“Los poblanos deben saber que votar por el candidato del PRI, es sufragar por políticos tan corruptos como Jorge Estefan”, manifestó José Juan Espinosa Torres, quien añadió que el coordinador de políticas públicas se ha jactado de que será el próximo titular de la Secretaría de Finanzas si Javier López Zavala llega a la gubernatura.
El 23 de mayo de ese año, Fernando Manzanilla Prieto, coordinador de campaña de la coalición Compromiso por Puebla, mostró fotografías y documentación que acreditan propiedades de Jorge Estefan Chidiac.
Manzanilla mencionó que Estefan Chidiac tiene una casa valuada en 25 millones de pesos, dos camionetas de lujo cuyo valor conjunto es superior al millón de pesos y ha adornado su domicilio particular en La Vista Country Club con palmeras que cuestan 30 mil pesos cada una.
Manzanilla Prieto dio así respuesta a las declaraciones publicadas la víspera en el diario La Jornada, en las que Estefan Chidiac reveló la bursatilización de fondos de la Secretaría de Finanzas cuando el ahora candidato opositor a la gubernatura, Rafael Moreno Valle Rosas, era el titular de la dependencia.
Hasta aquí el reporte de Martín Alcántara.
¿EN QUE TRABAJA EL MUCHACHO?
Charbel Jorge Estefan Chidiac es un político mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional, fue Diputado Federal por el XIV Distrito Electoral Federal de Puebla a la LX Legislatura.
Actualmente es el Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional.
Es Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y tiene una Especialidad en Mercado de Dinero por el Instituto del Mercado de Valores. En el medio bancario ha ocupado los puestos de Presidente del Comité de Operaciones Internacionales y Vicepresidente del Centro Bancario de Puebla en 1992. En el gobierno de Puebla ha sido Secretario de la Contraloría General del Estado en el gobierno de Manuel Bartlett Díaz ySecretario de Desarrollo Social en el de Mario Marín Torres.
Ha sido Diputado Federal a la LVII Legislatura de 1997 a 2000 y de nuevo fue electo en 2006 a la LX Legislatura en la cual fue Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El millonario político está casado con Olga Astrid López Gargallo y si la PGR, la Secretaría de la Función Pública y todas las autoridades que supuestamente debieron haber tenido conocimiento de la denuncia interpuesta por los dirigentes poblanos de Convergencia, hubieran realizado diligentemente su tarea, entonces la historia política de muchos personajes habría cambiado radicalmente.
CONTACTO EN FLORIDA
El ex titular de Desarrollo Social del gobierno de Mario Marín y actual Secretario de Finanzas del PRI, o sea, el multicitado Charbel Jorge Estefan Chidiac y su distinguida esposa Olga Astrid López Gargallo, decidieron reunir parte de sus ahorritos para constituir una empresa nada menos que en Miami, Forida, lugar de playas paradisiacas.
El negocio se llama TRIUNFO REAL 5001, INC., y tiene como domicilio legal el número 133 ARAGON AVENUE, en CORAL GABLES, Florida, CP 33134, que bien podrían ser las oficinas de su apoderado Marcelo M Agudo y se registró en Agosto del 2010.
Luego, en Octubre del mismo año, bajo el folio 31-2211-080-0370, la empresa TRIUNFO REAL 5001, INC, adquirió un lujoso condominio ubicado en 18325 COLLINS AVE, UNIT 5001, SUNNY ISLES BEACH FL 33160-2452, y la operación se realizó por el monto de 1 millón 650 mil dólares.
Todo tiene respaldo documental oficial y los envíos o transferencias que según las denuncias de Convergencia, hiciera Javier López Zavala a New York, también pueden demostrarse, pero eso se lo dejamos a las autoridades correspondientes.
Por eso, ante la danza de los millones en pesos y en dólares, solo nos queda preguntarnos, como la famosa canción de los populares “Tucanes de Tijuana: ¿EN QUÉ TRABAJA EL MUCHACHO…?
LA EMPRESA
Florida Profit Corporation:
TRIUNFO REAL 5001, INC.
Filing Information
Document NumberP10000062715
FEI/EIN NumberAPPLIED
Date Filed08/02/2010
StateFL
StatusACTIVE
Effective Date07/28/2010
Last EventAMENDMENT AND NAME CHANGE
Event Date Filed09/27/2010
Event Effective DateNONE
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133 ARAGON AVENUE
CORAL GABLES FL 33134
Changed 04/01/2011
Mailing Address
133 ARAGON AVENUE
CORAL GABLES FL 33134
Changed 04/01/2011
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AGUDO, MARCELO M ESQ
133 ARAGON AVENUE
CORAL GABLES FL 33134 US
Address Changed: 04/01/2011
Officer/Director Detail
Name & Address
Title P
OLGA ASTRID LOPEZ GARGALLO
18325 COLLINS AVE UNIT 5001
SUNNY ISLES BEACH FL 33160-2452
Title S
CHARBEL JORGE ESTEFAN CHIDIAC
18325 COLLINS AVE UNIT 5001
SUNNY ISLES BEACH FL 33160-2452

LA OPERACIÓN
Summary Details:
Folio No.:31-2211-080-0370
Property:18201 COLLINS AVE 5001
Mailing Address:TRIUNFO REAL 5001 INC
18201 COLLINS AVENUE # 5001 SUNNY ISLES BCH FL
33160-
Property Information:
Primary Zone:5000 MULTI-FAMILY, HIGH DENSITY RESIDENTIAL
CLUC:0007 CONDOMINIUM – RESIDENTIAL
Beds/Baths:3/3
Floors:0
Living Units:0
Adj Sq Footage:3,016
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Year Built:2008
Legal Description:TRUMP ROYALE CONDO UNIT 5001 UNDIV 0.4622% INT IN COMMON ELEMENTS OFF REC 26642-0626 OR 27461-0638 1010 01
Assessment Information:
Year:
2011
2010
Land Value:
$0
$0
Building Value:
$0
$0
Market Value:
$1,186,790
$879,100
Assessed Value:
$1,186,790
$879,100
Taxable Value Information:
Year:
2011
2010
Taxing Authority:
Applied Exemption/
Taxable Value:
Applied Exemption/
Taxable Value:
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$0/$1,186,790
$0/$879,100
Sale Information:
Sale Date:10/2010
Sale Amount:$1,650,000
Sale O/R:27461-0638
Sales Qualification Description:Sales qualified as a result of examination of the deed