Según el Grupo de Acción Financiera, incumple normas internacionales
JUAN CARLOS CHAVEZ
Cuba figura en la lista de los países que no cumplen las normas internacionales contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, según un análisis del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), radicado en París.
GAFI consideró que existen deficiencias estratégicas en materia de lucha contra estos dos fenómenos, al tiempo que no se han hecho avances suficientes para mejorar la situación. Las conclusiones fueron citadas por el presidente de ese organismo, Giancarlo del Bufalo.
En Cuba, la falta de control administrativo y contable pudiera haber aumentado los casos de corrupción, fuga de capitales y lavado de dinero, según expertos consultados sobre el tema.
“Esto confirma también por qué Estados Unidos tiene a Cuba en la lista de terrorismo”, dijo Andy Gómez, investigador del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami.
Gómez señaló que no le sorprende las conclusiones de GAFI debido a la situación de la isla y la naturaleza del régimen de Raúl Castro.
“Los inversionistas están buscando qué estructura tiene el gobierno cubano para garantizarles a ellos que sus inversiones no van a perderse dentro de un sistema corrupto como el mismo Castro lo ha llamado”, puntualizó Gómez a El Nuevo Herald.
En junio del 2011, la justicia cubana condenó a 25 altos funcionarios, incluido un ex viceministro, en un caso por corrupción ligado a Max Marambio, un empresario chileno que estaba estrechamente vinculado a las altas esferas del poder en la isla. Marambio fue condenado en mayo en ausencia a 20 años de cárcel junto al ex ministro Alejandro Roca por delitos similares. Sin embargo, muchos consideraron que el proceso legal fue el resultado de un ajuste de cuentas y una lucha de poder. Marambio fue un protegido durante décadas por el ex gobernante Fidel Castro.
Oscar Espinoza Chepe, economista y periodista independiente en la isla, dijo que aunque es bien conocido el nivel de corrupción en el gobierno cubano, el informe de GAFI debe plantear con más precisión el tema del lavado de dinero en el caso de Cuba.
“Hay que denunciar qué tipo de lavado de dinero se está haciendo”, dijo. “Aquí hay muchos problemas de corrupción y toda una serie de personas que han trabajado con el gobierno de Cuba, algo que debe investigarse”.
En materia de lucha contra el terrorismo, GAFI precisó que la isla no se ha comprometido a mejorar su situación. En agosto un informe del Departamento de Estado precisó que Cuba no ha cortado sus nexos con organizaciones como la ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Cuba figura en la lista de patrocinadores del terrorismo internacional del Departamento de Estado, conjuntamente con Irán, Siria y Sudán. En enero, el presidente iraní Mahmud Ahmadinejad estuvo de visita en la isla. Su encuentro con los hermanos Castro subrayó la larga y estrecha alianza entre ambas naciones.
Las conclusiones de GAFI señalaron a Irán y Corea del Norte como los países con mayor incumplimiento de las normas contra el lavado de dinero. (El Nuevo Herald)
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