Por Valentin Varilla / La Tempestad / Status
La representación en Puebla de la empresa Grupo Caliente, que maneja la razón social Hipódromo de Agua Caliente, propiedad de Jorge Hank Rhon, está ya en la mira de las autoridades federales bajo sospecha de operaciones financieras irregulares, lavado de dinero y evasión fiscal.
Si bien se trata de una estrategia de fiscalización que abarcará a casi todas de las más de 160 casas de apuestas que bajo este nombre operan en el territorio nacional, existen indicios de que el caso Puebla es uno de los más escandalosos a nivel nacional en la probable comisión de los delitos arriba mencionados.
Se sospecha que en Caliente Puebla, se hacen depósitos millonarios a cuentas particulares, en moneda nacional y dólares en billete, sin restricciones de montos, a pesar de las prohibiciones que en la materia aprobó el gobierno federal hace un par de años y que son similares a las que regulan las operaciones bancarias que se hacen en efectivo en instituciones financieras nacionales.
La logística se centra en los pocos o nulos requisitos que la casa de apuestas pide para abrir una cuenta.
No son siquiera comparables con los que solicitan las instancias reguladas por CNVB para abrir cuentas ahí.
La simple presentación de una copia de alguna identificación oficial y tener en operación una cuenta de correo electrónico, son suficientes.
Lo anterior, ha tenido como consecuencia que una misma persona pueda, sin ninguna dificultad, manejar varias cuentas a nombre de terceros y que tenga la posibilidad inclusive de presentar copias de identificaciones apócrifas para cumplir el requisito.
Sobra decir que, desde el punto de vista de las autoridades competentes, lo anterior no sólo es tolerado, sino fomentado por la misma empresa, que se beneficia enormemente de la constante atracción y el consecuente manejo de millonarios capitales.
Para el "cliente" de la empresa, se trata de un mecanismo invaluable para darle la vuelta al dinero producto de operaciones sospechosas, o bien como una muy efectiva estrategia de evasión fiscal.
Inclusive, aseguran que es común en ese lugar la figura de los "apostadores ballena".
Se trata de individuos que en realidad trabajan para la empresa y que regresan a las arcas de Caliente recursos que ellos mismos obtienen a través de actividades delictivas como la extorsión, venta de drogas o la prostitución.
Además, la misma investigación pretende demostrar que las cajas de recepción y pagos de apuestas de Caliente, son utilizadas por grupos delincuenciales que se dedican al narcomenudeo para canjear dólares en billete de baja denominación, comúnmente de 20 dólares, por los tan anhelados billetes grandes, mucho más fáciles de transportar físicamente, o bien de ingresar nuevamente a operaciones financieras "lícitas" que suelen hacer en esa moneda extranjera.
Como ve, la investigación que realiza el gobierno federal a Hank Rhon por el supuesto delito de acopio de ramas, es tan sólo punta del iceberg de una serie de acciones que pretenden demostrar que uno de los personajes más representativos del mítico grupo Atlacomulco, muy cercano políticamente a Enrique Peña Nieto, es parte de una importante célula delictiva que durante décadas ha servido a los intereses del priismo nacional.
A ver si pueden.
chingue a su madre mi suegro hanck
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